BTC-e y WEX estarían implicados. El 26 de octubre, se realizaron envíos de pequeñas cantidades de BTC a Webmoney, una plataforma de pagos rusa. Al cabo de dos semanas, se llevó a cabo un pago de prueba desde BTC-e previo al envío de 100 BTC a un exchange el 21 de noviembre.

El equipo de Chainalysis cree que un exchange ruso podría haber actuado como intermediario, facilitando el blanqueo de los fondos a través de BTC-e. Al parecer, se mantienen en wallets personales 9950 BTC del total enviado.

El resto de los fondos podrían haberse movido a través de otros intermediarios a cuatro direcciones distintas. Ki Young Ju ha confirmado la transferencia de los activos. EL cofundador de CryptoQuant asegura que “se han movido 10k BTC” vinculados al hackeo de hace siete años.

BTC-e tuvo que enfrentarse a las autoridades estadounidenses en 2017, cuando el FBI incautó sus fondos. Se cree que Alexander Vinnik (propietario del exchange), acusado de blanqueo de capitales, movió parte de los fondos. Se estima que se transfirieron más de 30k BTC en 2018.

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El hackeo de MtGOX

En 2014, el exchange más potente del mundo era MtGOX, con el mayor volumen de transacciones con BTC. Cuando colapsó en febrero de 2014, el miedo se apoderó de la comunidad, pero el mercado sobrevivió para ver el máximo histórico del BTC en 2017.

El hackeo del exchange japonés en 2014 se tradujo en la pérdida de 750k BTC (el 6% de la oferta en aquel momento). Su hundimiento se puede comparar con el de FTX, pero las razones y el contexto son bien diferentes. Según Chainalysis, “se necesita realizar una lectura contextualizada” de los eventos.

MtGOX vs. FTX

Una de las variables a medir en esta comparativa tiene que ver con el volumen de mercado que acaparaban ambos exchanges. Las operaciones en MtGOX suponían el 46% de la actividad del mercado. En el caso de FTX, hablamos de un 13%.

Chainalysis destaca este dato, haciendo alusión al papel que jugaba el exchange japonés en el sector de los activos digitales. La conclusión inicial es obvia: si el colapso de un CEX que acaparaba casi la mitad del mercado no acabó con las criptomonedas, el desastre de FTX no lo hará.

Al menos, la probabilidad es menor… en teoría. MtGOX no contaba con la misma red de interacciones que FTX. Habrá que ver cuáles son las repercusiones de la bancarrota de las compañías de SBF, la extensión del contagio y cuál es el umbral de tolerancia al FUD de la comunidad tras un año repleto de colapsos, hackeos y crisis.

También hay que tener en cuenta el golpe psicológico que ha supuesto descubrir que el CEO de FTX no era el héroe que todos pensaban. Para más inri, FTX se percibía como una empresa en pleno crecimiento que podía rescatar compañías en apuros. Por el contrario, MtGOX se encontraba en una fase decreciente.

Sobreviviremos a FTX

Tras el derrumbe de MtGOX, la actividad se estancó. Tuvo que pasar en torno a un año para que el volumen de operaciones despertara. Una vez se recuperó la confianza, este volumen creció rápidamente, llegando a doblar el previo a la caída del exchange japonés.

En el caso del colapso de FTX, hemos asistido a un pico de movimientos en los CEX debido a retiradas masivas de fondos. Los usuarios están optando por la autocustodia. Chainalysis prevé una fuerte recuperación del criptomercado:

“En comparación con FTX, MtGOX era mucho más importante para el ecosistema cuando colapsó en 2014, y, aunque el impacto fue desastroso, se recuperó con relativa rapidez”.

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FTX Japan Tiene una Solución

FTX Japan podría ayudarle en esta tarea. Según medios locales, la subsidiaria japonesa del exchange de SBF está desarrollando una infraestructura alternativa al sistema central de FTX. El objetivo principal es la reactivación de los retiros para que los usuarios sitos en Japón puedan recuperar sus fondos.

Se estima que los 19.6k millones de yenes que FTX Japan asegura tener en custodia estarán disponibles para su retiro en 2023. De momento, parece que la filial japonesa del exchange de SBF está consiguiendo desmarcarse del escándalo. De hecho, cuenta con el respaldo de los reguladores locales.

El Caso de FTX

FTX Japan comenzó a ofrecer sus servicios el pasado mes de junio. Entonces, nada hacía presagiar la bomba de relojería en la que se iba a convertir la empresa matriz. Pocos meses después del lanzamiento de su subsidiaría japonesa, FTX colapsó.

La comunidad cripto recibió noviembre con esperanza tras un mes de octubre horrible, el peor de 2022 en cuestión de hackeos. Pero no, noviembre ha resultado ser incluso más doloroso. El caos se desató tras la liquidación de 23 millones de FTT por parte de Binance. La crisis de liquidez de FTX no se hizo esperar.

Acto seguido, comenzó la batalla dialéctica en Twitter entre los dos CEO más populares del criptomercado. SBF acusó indirectamente a Zhao de querer tumbar su exchange. De hecho, el CEO de Binance estuvo planteándose comprar FTX cuando el efecto dominó todavía no había aireado todos los trapos sucios de SBF.

Se firmó un contrato previo, pero Zhao dio un paso atrás en el último momento, alegando que la situación de FTX “estaba fuera de control”. El batacazo de FTX ya era inevitable. SBF dimitió como CEO, pidió disculpas en Twitter, declaró la bancarrota de sus empresas y “desapareció del mapa”.

En apenas unos días, uno de los mayores CEX se derrumbó como si nada, descubriéndose una larga lista de irregularidades. El criptomercado las está sufriendo, con el BTC y las principales altcoins en caída libre y SBF a la espera de declarar ante las autoridades estadounidenses el primero de diciembre.

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La cotización de Ethereum se está acercando peligrosamente al nivel de los 1100 USD. Hablamos de una caída intradía superior al -4% (rozando el -8% en las gráficas semanales). ¿Qué tiene que ver el hacker de FTX en todo esto?

Cambiando a RENBTC

Se rumorea en Twitter sobre la identidad del hacker. Dicen que podría ser el propio exCEO de FTX. ¿Quién sabe? Ante la duda, la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) ha tomado el control de la situación:

“A 12 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores de Bahamas, en el ejercicio de su deber como regulador, y actuando bajo la autoridad concedida por la Corte Suprema de Bahamas, tomó el control de los activos de FTX Digital Markets para enviarlos a un wallet supervisado por la comisión”.

Más allá de los rumores, lo cierto es que, sea quien sea el hacker, está haciendo swap entre ETH y RENBTC. Según un tuit de PeckShield:

“El hacker de FTX ha swapeado unos 5000 ETH (5 929 250 USD) por 347 RENBTC (5 798 697 USD)”.

¿Están los Fondos a Salvo?

Curiosamente, aunque la SCB asegura tener a buen recaudo los fondos de FTX, las misteriosas operaciones siguen sucediéndose. Se empieza a poner en duda la veracidad de la versión expuesta por las autoridades bahameñas.

El pasado lunes tuvo lugar una ola de transacciones. Se movieron 15k ETH (unos 16 700 USD al precio actual). Acto seguido, el receptor de los fondos comenzó a hacer swap en Uniswap, cambiando los ETH por WBTC y RENBTC.

Se trata de una pequeña parte de los fondos en poder del hacker de FTX. Se estima que tiene en su wallet unos 210 millones de dólares en Ethereum. Estaríamos hablando de casi la mitad del valor de los activos sustraidos tras el colapso del exchange de SBF.

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Tras examinar detenidamente el documento, Roch-Decter ha definido FTX como “un fondo ilícito que se hacía pasar por un negocio real”. Según la reportera, los hallazgos sobre la gobernanza y la gestión del CEX son impactantes.

Gastos Aprobados con Emojis

Hasta 30 páginas ocupa el documento de bancarrota de FTX. Entre otros detalles, hace referencia a la ausencia de un sistema que controlara los gastos de forma adecuada. Los empleados los solicitaban a través de conversaciones de chat y eran aprobados con emojis.

El chat online se usaba de forma regular, no solo para solicitar y aprobar los gastos de la compañía. Gran parte de las decisiones se comunicaban por este medio. Al parecer, el mismo Sam Bankman-Fried (SBF) fomentó el uso de aplicaciones que eliminaban los mensajes pasados un tiempo.

Es por esta razón que no existen registros sobre las decisiones tomadas por parte de los ejecutivos del exchange. Tampoco se supo en ningún momento la liquidez exacta disponible, ya que el equipo de SBF no disponía de un sistema de control oportuno. No disponía de una lista de los titulares de las cuentas bancarias de sus socios, ni siquiera de los números.

Registro Inadecuado de Depósitos

Sin un sistema de control, tampoco se registraba en el balance de la compañía las entradas y salidas de fondos. De hecho, cuando el exchange quiebra, al equipo de FTX le resulta imposible presentar el susodicho balance.

Lo peor es que los fondos se almacenaban sin ningún protocolo avanzado de seguridad. Los activos digitales de los usuarios estaban totalmente expuestos. Se guardaban las claves privadas en una cuenta de correo electrónico. Un análisis en profundidad ha revelado que los fondos estaban controlados directa y exclusivamente por SBF y Gary Wang, cofundador de FTX.

Uso de los Fondos de los Usuarios

Estos fondos eran parte notable de los ingresos corporativos, que se usaban para la adquisición de bienes inmuebles por parte de los ejecutivos de la compañía. Muchas de estas propiedades, compradas de forma irregular a nombre de empleados del exchange, se destinaban al uso personal.

En relación a los empleados, el documento también señala que no contaban con contratos laborales definidos en términos de responsabilidades y duración. Tampoco existía una estructura clara en cuanto a la gobernanza de la compañía: no había una mesa directiva, y las reuniones entre los ejecutivos eran prácticamente inexistentes.

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Paolo Ardoino ha hecho referencia a la suspensión de los depósitos de USDT en Solana por parte de Binance y OKX:

“Los USDT emitidos en Solana son iguales que los emitidos en cualquier otra red. Cada token da derecho a reclamar un dólar de las reservas de Tether”.

Ardoino ha defendido su compañía atacando a las que están sembrando la incertidumbre entre los usuarios:

“Muchas de las empresas que han señalado a Tether parece que están involucradas en préstamos con colaterales dudosos”.

Tether no está Expuesta a FTX

El equipo de Tether asegura que los USDT de Solana no corren riesgo. También han dejado claro que no están expuestos al desastre de Alameda y FTX. El informe publicado por la compañía recuerda que Solana es una de las redes más grandes que contiene USDT, solo superada por Tron y Ethereum.

Según los datos disponibles, hay 1890 millones de USDT en Solana, lo que supone el 3% de la oferta total. Estos tokens, como el resto, se emitieron en base a una proporción 1:1 con el dólar estadounidense. En el caso de los tokens en posesión de Alameda, están respaldados por dólares en posesión de Tether:

“Las reservas están bajo control de Tether. No se encuentran en el balance de Alameda. El colateral que respalda los USDT de Alameda no están en su balance”.

Teniendo esto en mente, la única opción que tiene Alameda es solicitar los dólares a cambio de los tokens. El problema, tal y como indica el equipo de Tether, no parece residir en esta cuestión, sino en los préstamos respaldados por colaterales sin valor.

¿Peligran las Stablecoins?

Tether sigue estando a la cabeza de las stablecoins basadas en el dólar estadounidense. Se mantiene en el tercer puesto del top10 por capitalización con 66k millones de dólares. Le sigue USD Coin rozando los 44.5k millones de dólares de capitalización. Ambas compiten por el liderazgo de las stablecoins, aunque Tether ha estado bastante más castigada durante la última semana.

En Twitter, se habla de una campaña de FUD por parte de algunos actores del mainstream financiero. Teorías conspiranoicas aparte, lo cierto es que ambas stablecoins han perdido en torno a una quinta parte de su captalización desde mayo.

El contraste lo pone el “dólar digital” de Binance, cuya capitalización no ha parado de crecer desde mediados de agosto, pasando de 17.6k millones a 23.5k millones de dólares (máximo alcanzado a mediados de noviembre).

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Demasiado Trabajo

A nadie le sorprenderá saber que el CEO de Tesla está ocupado 24/7. El mismo Musk es consciente. Lo comentó el pasado lunes, aprovechando su intervención en el B20 Indonesia 2022:

“Estoy trabajando al máximo de sol a sol, siete días a la semana. La verdad, no es algo que recomendaría”.

El exceso de trabajo puede deberse a la falta de delegación de tareas. Tras su llegada a Twitter, Musk despidió de forma fulminante al equipo directivo, así como a buena parte de la plantilla. No ha parado de implementar cambios en la compañía, incluyendo la aplicación de la controvertida tarifa de 8 dólares.

Todo en menos de un mes. Tal intensidad está pasando factura a Musk, que ya está pensando en ceder el puesto de director ejecutivo a otra persona (según un post publicado en Wall Street Journal).

Puede que espere a que la reestructuración de Twitter se complete con éxito, cuyo objetivo es crear un espacio de diálogo político y libertad de expresión sin bots ni spam. Queda poco, ha asegurado el CEO de Tesla.

Los datos sobre la recuperación de la compañía tras la compra podrían dar respaldo a las expectativas de Musk. En un tuit publicado el 14 de noviembre, compartió una gráfica que muestra un aumento constante de usuarios activos desde finales de septiembre.

Se trata de una “tendencia prometedora” para el CEO de Twitter, que ayer respondió a un hilo donde, entre otras cosas, se mencionó lo cerca que estuvo la red de caer en bancarrota antes de la adquisición por parte de Musk. “La gente no tiene ni idea de lo rápido que evolucionará Twitter”, respondió.

¿Quién Dirigirá Twitter?

Una de las cuestiones que plantea el anuncio de Musk es quién terminará dirigiendo Twitter. Seguramente, no será una decisión que tome a la ligera. Su encontronazo con Sam Bankman-Fried (SBF) nos ha mostrado el instinto del CEO de Tesla a la hora de tomar decisiones.

Cuando el exCEO de FTX intentó unirse a la compra de Twitter, Musk desconfió cuando SBF seguía siendo un héroe del criptoespacio:

“Todo el mundo hablaba de él como si caminara sobre las aguas y tuviera tropecientos millones de dólares… Esa no fue mi impresión.  No tenía capital y no iba a ser directo. Esa fue mi predicción”.

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Lo ha anunciado en Twitter, red que ha usado para realizar diversas declaraciones sobre el exchange de SBF. “FTX es lo contrario a Bitcoin”, asegura Bukele. A pesar de la crisis actual que vive el criptomercado, confía en la recuperación de la divisa de Nakamoto.

Objetivo: Salvar el BTC

Los principales referentes del criptoespacio están uniendo fuerzas para dejar atrás el escándalo de FTX lo antes posible. Curiosamente, comprar Bitcoin es una de las medidas que están tomando. Justin Sun se ha sumado a la iniciativa de Bukele, asegurando que Tron va a emular a El Salvador.

Zhao también se ha comprometido a ayudar. El CEO de Binance anunció esta semana el lanzamiento de un fondo de recuperación dirigido a proyectos con crisis de liquidez. El objetivo común es claro: salvar el criptoespacio, comenzando por el BTC.

Volviendo a El Salvador, la recuperación de Bitcoin es una cuestión de estado. Las arcas del país cuentan con 2381 BTC, cantidad que el gobierno de Bukele ha ido acumulando desde la adopción del BTC, hace ya más de un año.

Teniendo en cuenta que la caída anual supera el 70%, la inversión salvadoreña no está resultando positiva para la economía salvadoreña. La compra del dip y el optimismo se presentan como parte de una estrategia necesaria para recuperar las pérdidas.

¿Remontará el BTC? Musk cree que sí, aunque prevé un largo invierno. Si el CEO de Tesla tiene razón, El Salvador terminará recuperando el dinero invertido tras un duro periodo de espera.

FTX y El Salvador

Este año está dando pocas alegrías a la comunidad cripto. Bukele ha visto cómo se disparaba el valor de los BTC comprados a finales de 2021, justo cuando la divisa de Nakamoto alcanzaba su último ATH a mediados de noviembre.

También ha sido testigo de una tortuosa caída hasta el ATH de 2017. Finalmente, ese nivel ha terminado perdiéndose de forma estrepitosa debido al escándalo de FTX. Se rumorea que el gobierno salvadoreño tenía sus BTC en el exchange de SBF. Bukele ha desmentido los rumores aprovechando una conversación con el CEO de Binance.

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Las autoridades estadounidenses podrían solicitar la extradición de SBF para que responda ante los tribunales. No parece que el exCEO de FTX esté por la labor, sobre todo en vista de los tuits que ha publicado esta semana. La elocuencia no está siendo su punto fuerte.

¿Dónde está SBF?

¿Dónde se ha metido SBF? Bahamas, Argentina, Dubai… Hay destinos para todos los gustos. En Twitter, se ha dicho de todo. Según Bloomberg, se encuentra “bajo supervisión” en Bahamas (junto con Gary Wang, cofundador de FTX), aunque podría viajar a Estados Unidos a petición de las autoridades estadounidenses.

Fuentes cercanas al exCEO de FTX aseguran que SBF está colaborando con las autoridades bahameñas, aunque no sabemos cómo se ha tomado la posibilidad de ser extraditado para ser interrogado en Estados Unidos.

En cualquier caso, en ambos países se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos que rodean el escándalo del exchange. Los reguladores e investigadores están indagando en busca de pruebas que encriminen a SBF.

De momento, y a pesar de las investigaciones en marcha, ningún exejecutivo de FTX ha sido detenido ni acusado oficialmente. Se especula al respecto en redes. Muchos usuarios de FTX, afectados por el colapso del exchange, han mostrado su malestar. Se preguntan si esta situación responde a un trato de favor.

¿Irá SBF a la cárcel?

En los últimos días, hemos asistido a un aluvión de tuits conspiranoicos que conectan el desplome de FTX con una estrategia para tumbar el criptomercado. Según dicen, habría sido implementada por los actores principales del mainstream financiero.

Teorías peregrinas aparte, lo cierto es que desde el Departamento de Justicia estadounidense se está barajando la posibilidad de presentar cargos contra el exCEO de FTX. Si se aprueba la extradición, SBF podría estar más cerca de poner un pie en prisión.

SBF entrando en la cárcel es una imagen que muchos quieren ver. Seguramente, Michael Saylor es uno de ellos. El cofundador de MicroStrategy ha criticado fuertemente a SBF por el daño ocasionado al sector con sus sobornos y malas prácticas financieras:

“Creo que esta crisis precipitará la intervención de los reguladores. En cierto sentido, SBF es el Jordan Belfort del criptoespacio. En lugar de una película llamada The Wolf of Wall Street, harían una llamada The King of Crypto”.

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Unión Ante la Adversidad

Zhao tuiteó ayer al respecto:

“Binance está trabajando en un fondo de recuperación para ayudar a proyectos que, aunque son fuertes, están pasando por una crisis de liquidez. Daremos más detalles pronto”.

Según Colin Wu, el equipo de OKX está dispuesto a poner su granito de arena en la reconstrucción del criptoespacio:

“OKX ha anunciado que destinará 100 millones de dólares a ayudar a proyectos con problemas de liquidez y quieran migrar de Solana. Binance ya ha anunciado planes similares. Huobi y Justin Sun han dicho que se sumarán”.

OKX asegura que la bancarrota de Alameda Research y FTX ha causado un daño considerable, provocando la caída del mercado y la generación de pérdidas significativas.

El fundador de Tron ha hecho un llamamiento a la unidad de los agentes principales del criptoespacio para navegar estos momentos de turbulencias. Por eso se ha unido al plan expuesto por Zhao, que también cuenta con el apoyo de Huobi Global y Poloniex.

Brotes Verdes

Los tuits de los principales actores del criptoespacio están dando un respiro a la comunidad tras una semana de caos. Ayer, Musk respondía a un usuario de Twitter sobre el estado del BTC dentro de un año diciendo que la divisa de Nakamoto sobrevivirá.

La respuesta conjunta para recuperar la confianza que ha destrozado SBF está surtiendo efecto. Las principales altcoins están experimentando leves recuperaciones en las gráficas diarias, aunque las pérdidas semanales del top10 siguen siendo de dos dígitos. Polygon y Dogecoin son las que peores datos muestran con un -22% y un -20%, respectivamente.

Ethereum no queda muy lejos. Arroja pérdidas superiores al -19% en los últimos siete días. Bitcoin le va a la zaga con un -17.5% semanal, poco más de medio punto por debajo de Binance Coin.

Destaca el token de Ripple. Se encuentra a la cabeza del top10 con una recuperación intradía del 10.5%, a una distancia considerable del resto de altcoins. Los rumores sobre el posible final del juicio con la SEC podrían explicar este repunte en plena caída generalizada por culpa del desastre de FTX.

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